公告编号：2019-019 证券代码：871629 证券简称：客家园林 主办券商：东莞证券 广东客家园林股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨思忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第二届董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会于2019年5月26日届满，为保证公司董事会能够依法正常 公告编号：2019-019 运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨思忠先生、洪国立先生、彭选章先生、张国森先生、洪运凤女士、黄志菊女士、叶映红女士为第二届董事会候选人，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。杨思忠先生、洪国立先生、彭选章先生、张国森先生、洪运凤女士、黄志菊女士、叶映红女士系连选连任董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述董事候选人符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。详见公司于2019年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《广东客家园林股份有限公司第一届董事会第十六次会议公告》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于选举公司第二届非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会于2019年5月26日届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名黄丽娥女士、沈东明先生为第二届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。黄丽娥女士系连选连任监事候选人，沈东明先生系新任监事候选人。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述董事候选人符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。详见公司于2019年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《广东客家园林股份有限公司第一届监事会第八次会议公告》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 公告编号：2019-019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 广东客家园林股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。 广东客家园林股份有限公司 董事会 2019年5月28日