公告编号：2019-021 证券代码：872683 证券简称：华南疫苗 主办券商：中泰证券 广东华南疫苗股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长彭涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,284,600股，占公司有表决权股份总数的78.92%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》 1.议案内容： 根据公司披露的2018年年度报告，截止2018年12月31日，公司未分配利润为-19,882,783.53元，公司实收股本总额18,099,500.00元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的1/3。公司亏损主要原因是公司作为生物医药公司产品还处于研发阶段，产品还 公告编号：2019-021 未上市，公司处于持续投入阶段。针对亏损情况，公司将采取以下措施：公司将继续按计划进行在研产品的研究，以保障产品早日上市；利用自身技术优势，继续对外提供技术服务合作，争取提高技术服务收入；加强税务、财务管理。 2.议案表决结果： 同意股数14,284,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、备查文件目录 《广东华南疫苗股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 广东华南疫苗股份有限公司 董事会 2019年5月28日