证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-060 四川升达林业产业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》。 2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。 二、会议召开情况 1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会 2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：北京市朝阳区红坊路8号江南文化创意园8号楼二层会议室 4、会议召开时间： 现场会议时间：2019年5月28日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2019年5月27日―2019年5月28日，其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月28日上午9：30―11:30，下午13:00―15:00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00期间的任意时间。 5、会议主持人：公司董事长单洋先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议出席情况 1、出席会议的股东及股东代表：共计10人，代表公司有效表决权股份数185,055,923股，占公司股份总数的24.5978％。本次会议由董事会召集，董事长单洋先生主持，公司董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其中监事陈涛因航空管制请假未能出席本次股东大会；公司高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会的现场会议。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表有效表决权股份184,438,823股，占公司股份总数的24.5157％。 （2）通过网络投票系统进行投票的股东共9人，代表有效表决权股份617,100股，占公司股份总数的0.0820％。 （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，拥有及代表的股份为617,100股，占公司本次会议有效表决权股份总数的0.0820％。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 四、会议议案审议和表决情况 1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意184,553,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.7285％；反对502,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2715％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小投资者投票情况：同意114,700股，占出席会议中小股东所持股份的18.5869％；反对502,400股，占出席会议中小股东所持股份的81.4131％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意184,553,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.7285％； 反对502,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2715％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小投资者投票情况：同意114,700股，占出席会议中小股东所持股份的18.5869％；反对502,400股，占出席会议中小股东所持股份的81.4131％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 3、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意184,553,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.7285％；反对502,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2715％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小投资者投票情况：同意114,700股，占出席会议中小股东所持股份的18.5869％；反对502,400股，占出席会议中小股东所持股份的81.4131％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 4、审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的议案》； 表决结果：同意184,553,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.7285％；反对502,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2715％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小投资者投票情况：同意114,700股，占出席会议中小股东所持股份的18.5869％；反对502,400股，占出席会议中小股东所持股份的81.4131％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 5、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》； 表决结果：同意184,553,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.7285％；反对502,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2715％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小投资者投票情况：同意114,700股，占出席会议中小股东所持股份的18.5869％；反对502,400股，占出席会议中小股东所持股份的81.4131％； 弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 6、审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意184,553,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.7285％；反对502,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2715％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小投资者投票情况：同意114,700股，占出席会议中小股东所持股份的18.5869％；反对502,400股，占出席会议中小股东所持股份的81.4131％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 7、审议通过了《关于公司补选监事的议案》 表决结果：同意184,553,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.7285％；反对502,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2715％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小投资者投票情况：同意114,700股，占出席会议中小股东所持股份的18.5869％；反对502,400股，占出席会议中小股东所持股份的81.4131％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2、见证律师姓名：韩洪敬、马宏继 3、结论性意见：北京市竞天公诚律师事务所指派律师韩洪敬、王鹏见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、《四川升达林业产业股份有限公司2018年度股东大会决议》； 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公 司2018年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 四川升达林业产业股份有限公司 董事会 二�一九年五月二十八日