证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-038 深圳市奋达科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（临时）的会议通知于2019年5月24日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。 2.本次董事会于2019年5月28日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事9人，实到9人，其中独立董事周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议： 1.审议通过《关于延长回购公司股份实施期限的议案》 同意对2018年第五次临时股东大会审议通过的回购公司股份事项的实施期限进行延长，延长至2019年10月30日，即回购实施期限自2018年10月30日起至2019年10月30日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过一年，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。相关内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长回购公司股份实施期限的公告》。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，相关内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2.审议通过《关于修订 部分条款的议案》 根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》第六条进行修订，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 修订对比表》。 本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 3.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 公司于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对原激励对象持有的已获授但尚未解锁的908,509股限制性股票进行回购注销，近日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关手续。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由2,064,625,703 股调整为2,063,717,194股，注册资本由2,064,625,703元调整为2,063,717,194元。 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 4.审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》 鉴于本次会议部分议案须提交股东大会审议，同意于2019年6月14日（星期五）14:30召开公司2019年第二次临时股东大会。 相关内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 深圳市奋达科技股份有限公司董事会 2019年5月29日