北京联诚智胜信息技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：林建辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,005,500股，占公司有表决权股份总数的97%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数20,005,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数20,005,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数20,005,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数20,005,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 公司2018年度利润分配方案。 2.议案表决结果： 同意股数20,005,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司2018年年度报告及年度报告摘要。 2.议案表决结果： 同意股数20,005,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司2018年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项 说明的议案》 1.议案内容： 公司2018年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明。 2.议案表决结果： 同意股数20,005,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内容： 同意增选许莉为公司董事。 2.议案表决结果： 同意股数20,005,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 同意会计政策变更。 2.议案表决结果： 同意股数20,005,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市国联律师事务所 （二）律师姓名：孙东辉、徐心磊 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。 四、备查文件目录 《北京联诚智胜信息技术股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 北京联诚智胜信息技术股份有限公司 2019年5月28日