公告编号：2019-026 证券代码：834017 证券简称：方心健康 主办券商：上海证券 上海方心健康科技发展股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月24日 2.会议召开地点：上海市徐汇区医学院路69号华业大厦17楼D座 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张昕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数31,430,640股，占公司有表决权股份总数的74.83%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名范明德为公司董事会董事候选人》议案 1.议案内容： 内容详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《方心健康：董事任命公告》（公告编号：2019-018）。 公告编号：2019-026 2.议案表决结果： 同意股数31,430,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案 1.议案内容： 内容详见公司于2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《方心健康：会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-024）。 2.议案表决结果： 同意股数31,430,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于修改公司章程》议案 1.议案内容： 内容详见公司于2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《方心健康：关于修订章程公告》（公告编号：2019-023）。2.议案表决结果： 同意股数31,430,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-026 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《上海方心健康科技发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 上海方心健康科技发展股份有限公司 董事会 2019年5月28日