公告编号：2019-017 证券代码：835727 证券简称：互联在线 主办券商：申万宏源 深圳市互联在线云计算股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年05月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月9日以邮件方式发出 5.会议主持人：周明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举周明担任公司董事长》议案 1.议案内容： 选举周明为公司董事长，任职期限3年，自2019年5月24日起至2022年5月23日。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-017 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《聘任周明担任公司总经理》议案 1.议案内容： 任命周明为公司总经理，任职期限3年，自2019年5月24日起至2022年5月23日。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《聘任李正旺担任公司副总经理》议案 1.议案内容： 任命李正旺为公司副总经理，任职期限3年，自2019年5月24日起至2022年5月23日。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《聘任秦岭担任公司财务负责人》议案 1.议案内容： 任命秦岭为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年5月24日起至2022年5月23日。 公告编号：2019-017 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《聘任秦岭担任公司董事会秘书》议案 1.议案内容： 任命秦岭为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年5月24日起至2022年5月23日。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》； 深圳市互联在线云计算股份有限公司 董事会 2019年5月28日