证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2019-043 债券代码：155006 债券简称：18上药01 上海医药集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月28日以通讯方式召开。会议通知于2019年5月23日以电子邮件的形式送达本公司全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案》 董事会决定提名左敏先生、李永忠先生和沈波先生为公司第七届董事会执行董事候选人，提名周军先生、葛大维先生和李安女士为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期三年（候选人葛大维先生简历详见附件，其余候选人简历详见公司2018年年报）。同时，公司将根据股东大会投票结果相应修改《公司章程》第一百四十五条董事会人数。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果；赞成9票，反对0票，弃权0票 2、《关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案》 董事会决定提名蔡江南先生、洪亮先生、顾朝阳先生和霍文逊先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人，任期三年（候选人蔡江南先生和洪亮先生简 历详见公司2018年年报，候选人顾朝阳先生和霍文逊先生简历详见附件）。同时，董事会提议将公司独立非执行董事年度津贴水平定为30万元人民币（含税）。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果；赞成9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 上海医药集团股份有限公司 董事会 二零一九年五月二十九日 附件：候选人简历 葛大维先生，1963年1月出生，中共党员，经济学博士。现任上海实业(集团)有限公司副董事长。曾任上海市国资委党委秘书长、上海市金融服务办公室副主任、上海市金融工作党委副书记、上海市人力资源和社会保障局党委副书记、副局长，上海市发展改革委副主任等职。 顾朝阳先生，1966年2月出生，清华大学英语学士，中国人民大学管理学硕士，美国图兰大学(TulaneUniversity)经济学硕士、会计学博士，拥有美国公证会计师（非执业）证书。现任香港中文大学会计学教授、工商管理学院杰出学人、会计学院院长。曾任卡内基・梅隆大学助理教授、副教授，和明尼苏达大学卡尔森商学院副教授、霍尼维尔会计讲席教授兼会计博士项目负责人。顾朝阳博士曾为本科、MBA、EMBA及博士项目教授财务会计、管理会计、财务报表分析及资本市场会计研究等课程，在一流学术杂志发表过多篇研究文章及担任评审。 霍文逊先生，1957年1月出生，香港大学内外全科医学士、英国爱丁堡皇家外科医学院院士、香港外科医学院院士、香港医学专科学院院士(外科)。霍文逊先生多年来致力研究食道、上胃肠道疾病及血管疾病，积极推动微创手术的发展，并发表了多篇国际医学的文章和超过10本专业书籍的章节。现任澳门科技大学医学院院长、科大医院院长及董事局董事，并在各类基金会、专业委员会和医学协会内担任要职，同时还在国内多所知名院校任客座教授。曾任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜湖医院行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院大学高级讲师等职。