公告编号：2019-011 证券代码：837224 证券简称：朗润智能 主办券商：国海证券 郑州朗润智能装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月28日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日，电话5.会议主持人：王涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 公告编号：2019-011 （一） 审议通过《关于2018年度权益分派预案》议案，并提请股东大会审议。 1.议案内容： 为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程，经考虑公司拟实施2018年度利润分配方案。 议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号为2019-012）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于修改公司章程》议案，并提请股东大会审议。1.议案内容： 针对公司2018年度权益分派预案，公司拟以资本公积转增股本，该方案完成后总股本将由16,060,000股增至27,302,000股，修改章程中涉及股本的条款，并授权董事会办理工商备案登记事项。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号:2019-013）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-011 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于2019年6月14日在公司会议室以现场会议形式召开2019年第一次临时股东大会对相关议案进行审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《郑州朗润智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 郑州朗润智能装备股份有限公司 董事会 2019年5月29日