广东锦星钮扣科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月27日 2.会议召开地点：东莞市沙田镇义沙村茂隆组2号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨永志 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东锦星钮扣科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1000万股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《2018年度董事会工作报告》，汇报了2018年董事会履职情况，对2018年度的工作进行了总结。 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及公司监事会2018年度的实际工作情况，现拟定了《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案 1.议案内容： 为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司管理部门根据2018年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司管理部门根据2018年度经营情况和财务状况，结合公司实际情况，编制了《公司2019年度财务预算报告》，对2019年度公司的经营情况做出了预估判断和分析。 2.议案表决结果： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案 1.议案内容： 为了公司长远发展，以及目前市场前景考虑，拟定2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要议案》议案 1.议案内容： 公司2018年年度报告及摘要的详细内容请见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司2018年年度财务审计报告议案》议案 1.议案内容： 由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营不确定性段落的无保留意见《审计报告》[报告编号：中审亚太审字（2019）第020193号]，并审议《2018年年度审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易议案》议案 1.议案内容： 因公司业务发展及流动资金需求，2018年1月1日至12月31日期间，公司向实际控制人杨永志先生和冯娇女士借款，具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，但股东杨永志、冯娇、东莞市熹佳实业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市聚锦实业投资有限公司回避表决,将导致股东大会无法形成有效表决， （九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《董事会关于2018年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不 确定性段落的无保留意见的专项说明议案》议案 1.议案内容： 公司董事会对非标准无保留意见审计报告出具了专项意见。 2.议案表决结果： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十一）审议通过《监事会关于2018年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大 不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》议案 1.议案内容： 公司监事会对非标准无保留意见审计报告出具了专项意见。 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东君华律师事务所 （二）律师姓名：蔡道凤、林俊斌 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会股东及参会人员签字确认的《广东锦星钮扣科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）广东君华律师事务所出具的《关于广东锦星钮扣科技股份有限公司2018年年度股东大会律师见证之法律意见书》。 广东锦星钮扣科技股份有限公司 董事会 2019年5月29日