公告编号：2019-019 证券代码：872773 证券简称：华讯信息 主办券商：国海证券 广西华讯信息技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄晓东董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于2019年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布了《广西华讯信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013），列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。本次股东大会于2019年5月28日上午10:00在公司（广西南宁市青秀区金湖路26-1号东方国际商务港A座10层）会议室召开，大会由公司董事长黄晓东先生主持，完成了全部会议议程，记录人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录人员签名。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数5,180,000 公告编号：2019-019 股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立子公司的议案》 1.议案内容： 为了适应公司供应链业务发展需要，拟于广州市荔湾区设立全资子公司，注册资本100万元，公司名称以工商注册审批结果为准。 2.议案表决结果： 同意股数5,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《关于实施资本公积转增股本的议案》 1.议案内容： 拟以现有总股本518万股为基数，以资本公积向现有在册股东按其持股每10股转增2.93股的方式转增股本，共计转增152万股。本次资本公积转增股本完成后，公司注册资金为6,700,000.00元，公司总股本为670万股。该议案已于2019年1月2日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，具体事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广西华讯信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）。现根据中国证券登记结算有限公司要求，将本次权益分派公司所使用的财务数据基准日期调整为2018年12月31日，原方案其他部分不变，并拟于2019年6月30日前实施完成。 2.议案表决结果： 同意股数5,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-019 本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 《广西华讯信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 广西华讯信息技术股份有限公司 董事会 2019年5月29日