证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：申万宏源 湖北龙辰科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月29日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：林美云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数54,389,900股，占公司有表决权股份总数的79.92%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案； 1.议案内容： 公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数54,389,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案； 1.议案内容： 公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数54,389,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案； 1.议案内容： 公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数54,389,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案； 1.议案内容： 公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数54,389,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案； 1.议案内容： 公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数54,389,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案； 1.议案内容： 公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数54,389,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联方交易》议案； 1.议案内容： 公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数54,389,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （八）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》 议案； 1.议案内容： 公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。。 2.议案表决结果： 同意股数54,389,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （九）审议通过《关于关联交易》议案； 1.议案内容： 公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数371,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联林美云回避表决 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所 （二）律师姓名：宋丽君、胡云 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会股东签字确认的公司《2018年年度股东大会决议》； （二）国浩律师（武汉）事务所关于公司《2018年年度股东大会的法律意见书》。 湖北龙辰科技股份有限公司 董事会 2019年5月29日