证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-049 一品红药业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年5月29日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司一品红生物医药有限公司（以下简称“一品红生物”），一品红生物注册资本为人民币5,000万元。有关事项公告如下： 一、对外投资概述 1、为进一步提升公司研发能力，增强公司可持续发展动力，公司拟以自有资金人民币5000万元投资设立全资子公司一品红生物。 2、根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。 3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟投资设立子公司的基本情况 公司名称：一品红生物医药有限公司 注册资本：人民币5,000万元 法定代表人：李捍雄 企业类型：有限责任公司 持股比例：100% 经营范围：化药、生化药原料和制剂的研发，技术咨询服务及相关技术转让。 上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。 三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响 1、对外投资的目的 进一步提升公司研发能力，增强公司可持续发展动力。 2、可能存在的风险 公司经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。 3、对公司的影响 公司投资设立一品红生物医药有限公司，有利于公司研发资源集聚，提升公司研发能力和水平，增强公司可持续发展动力，推动公司健康有序发展。 四、备查文件 1.第二届董事会第九次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 一品红药业股份有限公司董事会 2019年5月29日