证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-58 新希望六和股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场会议召开时间为2019年6月6日（星期四）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月6日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月5日15:00至2019年6月6日15:00期间的任意时间。 会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长刘畅女士 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 2．会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东43人，代表股份2,375,297,224股，占公司总股份的56.3399％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份2,285,946,410股，占公司总股份的54.2205％；通过网络投票的股东24人，代表股份89,350,814股，占公司总股份的2.1193％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份95,413,539股，占公司总股份的2.2631％。其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份6,062,725股，占公司总股份的0.1438％；通过网络投票的中小股东24人，代表股份89,350,814股，占公司总股份的2.1193％。 公司的部分董事、监事、高级管理人员和北京市天元（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方 式审议通过了如下议案： （一）审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案” 总表决情况： 同意2,355,703,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.1751％；反对13,055,806股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5496％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2753％。 中小股东总表决情况： 同意75,819,438股，占出席会议中小股东所持股份的79.4640％；反对13,055,806股，占出席会议中小股东所持股份的13.6834％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8526％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。 （二）审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的议案” 总表决情况： 同意2,355,703,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.1751％；反对13,055,806股，占出席会议所有股东所持股份的0.5496％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2753％。 中小股东总表决情况： 同意75,819,438股，占出席会议中小股东所持股份的79.4640％；反对13,055,806股，占出席会议中小股东所持股份的13.6834％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8526％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。 （三）审议通过了“关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案” 总表决情况： 同意2,355,703,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.1751％；反对13,055,806股，占出席会议所有股东所持股份的0.5496％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2753％。 中小股东总表决情况： 同意75,819,438股，占出席会议中小股东所持股份的79.4640％；反对13,055,806股，占出席会议中小股东所持股份的13.6834％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8526％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。 （四）审议通过了“关于修改公司《章程》的议案” 总表决情况： 同意2,348,442,963股，占出席会议所有股东所持股份的98.8694％；反对20,315,966股，占出席会议所有股东所持股份的0.8553％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2753％。 中小股东总表决情况： 同意68,559,278股，占出席会议中小股东所持股份的71.8549％；反对20,315,966股，占出席会议中小股东所持股份的21.2925％； 弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8526％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。 （五）审议通过了“关于修改公司《董事会议事规则》的议案” 总表决情况： 同意2,368,746,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.7242％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2753％。 中小股东总表决情况： 同意88,862,944股，占出席会议中小股东所持股份的93.1345％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0129％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8526％。 （六）审议通过了“关于修改公司《股东大会议事规则》的议案” 总表决情况： 同意2,368,746,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.7242％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2753％。 中小股东总表决情况： 同意88,862,944股，占出席会议中小股东所持股份的93.1345％； 反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0129％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8526％。 （七）审议通过了“关于选举第八届董事会非独立董事的议案” 1.选举刘畅女士为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数2,367,228,530股。 中小股东总表决情况：同意股份数87,344,845股。 本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，刘畅女士累计投票得票数排名非独立董事第3名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，刘畅女士当选为公司第八届董事会董事。 2.选举刘永好先生为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数2,367,262,030股。 中小股东总表决情况：同意股份数87,378,345股。 本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，刘永好先生累计投票得票数排名非独立董事第2名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，刘永好先生当选为公司第八届董事会董事。 3.选举王航先生为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数2,366,962,907股。 中小股东总表决情况：同意股份数87,079,222股。 本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，王航先生累计投票得票数排名非独立董事第4名，且超过出席本次股东大会股东 所持有效表决权股份的二分之一，王航先生当选为公司第八届董事会董事。 4.选举李建雄先生为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数2,366,819,707股。 中小股东总表决情况：同意股份数86,936,022股。 本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，李建雄先生累计投票得票数排名非独立董事第5名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，李建雄先生当选为公司第八届董事会董事。 5.选举邓成先生为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数2,368,725,130股。 中小股东总表决情况：同意股份数88,841,445股。 本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，邓成先生累计投票得票数排名非独立董事第1名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，邓成先生当选为公司第八届董事会董事。 （八）审议通过了“关于选举第八届董事会独立董事的议案” 1.选举DengFeng（邓锋）先生为公司第八届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数2,368,723,430股。 中小股东总表决情况：同意股份数88,839,745股。 本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，DengFeng（邓锋）先生累计投票得票数排名独立董事第2名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，DengFeng（邓锋） 先生当选为公司第八届董事会独立董事。 2.选举陈焕春先生为公司第八届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数2,368,725,430股。 中小股东总表决情况：同意股份数88,841,745股。 本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，陈焕春先生累计投票得票数排名独立董事第1名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，陈焕春先生当选为公司第八届董事会独立董事。 3.选举蔡曼莉女士为公司第八届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数2,365,465,526股。 中小股东总表决情况：同意股份数85,581,841股。 本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，蔡曼莉女士累计投票得票数排名独立董事第3名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，蔡曼莉女士当选为公司第八届董事会独立董事。 （九）审议通过了“关于选举第八届监事会股东代表监事的议案” 1.选举徐志刚先生为公司第八届监事会股东代表监事 总表决情况：同意股份数2,367,228,433股。 中小股东总表决情况：同意股份数87,344,748股。 本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，徐志刚先生累计投票得票数排名股东代表监事并列第1名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，徐志刚先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。 2.选举杨芳女士为公司第八届监事会股东代表监事 总表决情况：同意股份数2,367,228,433股。 中小股东总表决情况：同意股份数87,344,748股。 本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，杨芳女士累计投票得票数排名股东代表监事并列第1名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，杨芳女士当选为公司第八届监事会股东代表监事。 三、律师出具的法律意见： 1．律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所 2．律师姓名：陈昌慧、朱青垒 3．结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 2．法律意见书 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二○一九年六月七日