证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-091 厦门弘信电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2019年6月9号14:00在公司国际会议厅以现场会议的形式召开，公司已于2019年5月30日以邮件、电话的方式向各位监事发送了会议通知和相关议案。本次监事会应出席监事3人，实际出席人数3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议由监事会主席杨辉先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。 2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。 三、备查文件 《厦门弘信电子科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。 特此公告。 厦门弘信电子科技股份有限公司监事会 2019年6月10日