证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-055 蓝盾信息安全技术股份有限公司 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“会议”）于2019年6月10日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年6月5日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议： 1.审议通过《关于将部分资产投资至全资子公司的议案》。 为了促进公司资产运营效率及深化公司业务板块整合的需要，经公司董事会审议，同意将公司名下资产“蓝盾信息安全产业基地”（以下简称“蓝盾基地”）及该资产相关的债权、债务、人员等一并转移至全资子公司广东和诚科技孵化器有限公司（以下简称“和诚科技”）。根据深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司出具的资产评估报告（深同诚评字（2019Y）06QC第001号），蓝盾基地评估值为22,459.68万元，公司决定以评估价值向和诚科技进行资产投资以进行注册资本实缴，其中22,000.00万元作为实收资本，剩余的459.68万元作为资本公积。 董事会认为，公司本次向全资子公司进行资产投资以进行注册资本实缴，是基于公司业务板块深化整合的需要，有利于促进公司资产运营效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经营产生不利影响。 本次将部分资产投资至全资子公司事项属于公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 蓝盾信息安全技术股份有限公司 董事会 2019年6月11日