公告编号：2019-032 证券代码：839018 证券简称：凯普顿 主办券商：财通证券 四川凯普顿信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月26日以书面、通讯、E-mail 方式方式发出 5.会议主持人：马进 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所以决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立四川凯普顿信息技术股份有限公司甘孜州分公司》议 案 1.议案内容： 为实现公司战略规划，优化公司发展战略布局，为股东创造更多利益，提升公司的竞争力，满足公司经营业务需要，拟设立四川凯普顿信息技术股份有 公告编号：2019-032 限公司甘孜州分公司。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《四川凯普顿信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 四川凯普顿信息技术股份有限公司 董事会 2019年6月10日