证券代码：835401 证券简称：杭摩集团 主办券商：财通证券 杭摩新材料集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日，书面形式。5.会议主持人：董事长沈晓音 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1.议案内容： 公司因战略发展需要，拟与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）解除持续督导协议。财通证券自担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，相关人员对公司董事、监事、高级管理人员及相关信息披露义务人进行了培训，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。在公司股份登记、规范信息披露、完善公司治理等方面付出了很多努力，对公司发展起到积极推动作用。公司对财通证券的勤勉尽责、辛苦付出表示衷心感谢！经与财通证券充分沟通并友好协商达成一致意见，双方决定解除已签订的《浙江杭摩合成材料有限公司与财通证券股份有限公司之推荐挂牌并持续督导协议书》并拟就此事项签署《杭摩新材料集团股份有限公司与财通证券股份有限公司关于杭摩新材料集团股份有限公司在全国中小企业股转系统解除持续督导协议书》。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司本次变更主办券商需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》 1.议案内容： 鉴于公司发展战略的需要，经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）充分沟通与友好协商后，拟与其签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日 起，由申万宏源承接主办券商并履行持续督导职责。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟变更主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理此次主办券商变更的相关事宜。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容： 1、 提请公司于2019年6月26日召开公司2019年第三次临时股东大 会。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）、《杭摩新材料集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 杭摩新材料集团股份有限公司 董事会 2019年6月10日