公告编号：2019-013 证券代码：836681 证券简称：泰嘉电子 主办券商：西部证券 陕西泰嘉电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：申小琳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。 董事周芝福、周志满因在外出差缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司更换会计师事务所》的议案 1.议案内容： 公司原聘请中审华会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）担任公司2018年度审计机构，根据公司发展需要，为更好的推进审计工作的开展， 公告编号：2019-013 经协商，中审华不再担任公司审计机构。本公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 审议提请召开2019年第二次临时股东大会，根据公司章程规定，决定于2019年6月26日召开2019年第二次临时股东大会。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西泰嘉电子股份有限公司2019年第二届董事会第三次会议决议》 陕西泰嘉电子股份有限公司 董事会 2019年6月10日