公告编号：2019-014 证券代码：872626 证券简称：万昌家具 主办券商：财通证券 浙江万昌家具股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以书面形 式发出 5.会议主持人：万传根 6.会议列席人员（如有）：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-014 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容： 《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《浙江万昌家具股份有限公司董事会第五次会议决议》 浙江万昌家具股份有限公司 董事会 2019年6月10日