公告编号：2019-014 证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：招商证券 广东天波信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以书面形 式通知 5.会议主持人：董事长何枝铭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-014 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于为子公司采购货物提供对外担保的议案》 1.议案内容： 详见公司2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn发布的《关于为子公司采购货物提供对外担保的公告》（编号2019-015）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的 议案》 1.议案内容： 详见公司2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn发布的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（编号2019-016）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-014 三、 备查文件目录 （一）、经与会董事签字确认的《广东天波信息技术股份有限公司第四届董事会四次会议决议》 广东天波信息技术股份有限公司 董事会 2019年6月10日