公告编号：2019-012 证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：招商证券 陕西亚成微电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月6日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长余远强 6.会议列席人员：监事会成员张江永、郑巍、孟小艳 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《陕西亚成微电子股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案 1.议案内容： 鉴于公司的战略发展需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证 公告编号：2019-012 券”）友好协商及充分沟通，公司拟与招商证券签署终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于陕西亚成微电子股份有限公司与海通证券股份有限公司签署持续督导协议》议案 1.议案内容： 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由海通证券承接主办券商并履行持续督导义务。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《陕西亚成微电子股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解 除持续督导协议的说明报告》议案 1.议案内容： 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《陕西亚成微电子股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-012 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》议案 1.议案内容： 鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 提请于2019年6月25日召开2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经全体出席董事签字确认的公司第三届董事会第十一次会议决议。 陕西亚成微电子股份有限公司 公告编号：2019-012 董事会 2019年6月6日