公告编号：2019-025 证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：民族证券 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月6日 2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以电子通讯方式发出 5.会议主持人：董事长马红刚 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次公司董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司、 西安九州大地农牧发展有限公司、内蒙古宏泰大地饲料科技有限责任公司、 包头九州大地生物技术有限公司和镶黄旗大地生物技术有限公司拟作为承 公告编号：2019-025 租人与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁暨关联交易》议案 1.议案内容： 同意公司及子公司内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司、西安九州大地农牧发展有限公司、内蒙古宏泰大地饲料科技有限责任公司、包头九州大地生物技术有限公司和镶黄旗大地生物技术有限公司拟作为承租人与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁暨，租赁的本金不高于3500万人民币，租赁期限为24个月。公司及子公司草原和牛投资有限公司、包头九州大地生物技术有限公司、西安九州大地农牧发展有限公司提供连带责任担保，马红刚提供连带责任担保。具体以与远东国际融资租赁有限公司签订的合同为准。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，关联董事马红刚及一致行动人傅仲、余晓镭、蔺勇、刘宏斌、杨禾回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《召开2019年第四次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟定于2019年6月25日召开2019年第四次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）备查文件目录 《公司第四届董事会第二十五次会议决议文件》 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 董事会 2019年6月10日