公告编号：2019-026 证券代码：839768 证券简称：瑞科汉斯 主办券商：东北证券 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面及通 讯方式。 5.会议主持人：廖长春 6.会议列席人员（如有）：公司监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 （二） 会议出席情况 公告编号：2019-026 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于以专利权为关联方提供质押担保的议案》，并 提交股东大会审议。 1.议案内容： 议案内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号为：2019-027）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事廖长春、刘兵回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议。1.议案内容： 议案内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订公司章程的公告》（公告编号为：2019-028）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-026 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的 议案》。 1.议案内容： 议案内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2019-029）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 董事会 2019年6月10日