公告编号：2019-013 证券代码：871668 证券简称：先捷电子 主办券商：首创证券 广东先捷电子股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长郑烽 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议符合《公司法》和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务》议案 1.议案内容： 为满足公司生产经营及发展的需要，公司拟以设备类固定资产作为标的物，向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）申请融资性售后回租业 公告编号：2019-013 务。公司通过将合法拥有的设备出售给平安租赁的方式获得融资资金，拟用以补充流动资金，并以售后回租的形式由平安租赁回租给公司使用，本次拟融资总金额不超过250（含）万元人民币，租赁期限拟为24个月，具体以最终与平安租赁签署的合同为主。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东先捷电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。 广东先捷电子股份有限公司 董事会 2019年6月10日