长沙巨星轻质建材股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：蒋棠 5.会议主持人：蒋棠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数90,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度报告及摘要予以汇报及审议，议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 依据公司已经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 议案内容依据公司2019年的各项财务工作及2019年的经营规划和目标，财务部门对2019年的财务工作做了预算和汇总。 2.议案表决结果： 同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 无 （四）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构》议案 1.议案内容： 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《关于补充确认关联交易》议案 根据生产经营需要，关联方蒋棠2018年度向公司提供借款5,000,000元，关联方湖南巨星投资集团有限公司2018年度向公司提供借款14,000,000元，公司向交通银行借款39,000,000元，蒋棠和邱则有提供担保。 公司与湖南妙盛企业孵化港有限公司签订《妙盛国际企业孵化港认购协议书》。本公司拟购买湖南妙盛企业孵化港有限公司开发的位于国家级宁乡经济开发区新康路的妙盛国际企业孵化港物业。根据协议本公司拟认购建筑面积为13,411.69�O的工业厂房及其配套，房款总额为人民币4,291.74万元。 2.议案表决结果： 同意股数20,801,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,持有公司股份的湖南巨星投资集团有限公司和湖南鼎福投资有限公司(合计持有公司69,198,450股)进行了回避表决。 （七）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 依据公司董事会2018年度工作的实际情况，董事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 结和汇报，并形成《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 （二）律师姓名：闫倩倩王士龙 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 (一)《2018年年度股东大会决议》； (二)《北京海润天睿律师事务所关于长沙巨星轻质建材股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 长沙巨星轻质建材股份有限公司 董事会 2019年6月10日