公告编号：2019-014 证券代码：839210 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券 珠海天威新材料股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况书面 （一）董事换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年6月5日审议并通过： 提名贺良梅、张涛、田永中、潘永生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 提名李志方、甘耀成、黎柏亮为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，委托出席1人。 会议由董事长贺良梅先生主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董监高人员情况 董事贺良梅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事张涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事田永中持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事潘永生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 独立董事李志方持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-014 独立董事甘耀成持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 独立董事黎柏亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 3、首次任命董事人员履历 潘永生，男，1954年3月生，英国国籍。1978年9月获英国思克莱德大学生产管理及制造科技硕士学位。1979年3月至1986年2月就职于香港鸿生机器厂，任经理；1986年3月至2016年3月就职于香港生产力促进局，先后任助理顾问、顾问、高级顾问、首席顾问、总经理、副总裁。 李志方，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年6月毕业于汕头大学，学士学历。1992年7月至1994年11月就职于珠海东大集团股份有限公司，任职员；1994年11月至今就职于珠海外商投资企业协会，先后任协调部部长、秘书长、执行副会长兼秘书长。 甘耀成，男，1961年7月生，中国香港籍，有英国境外永久居留权。1992年6月毕业于澳洲蒙纳许大学，硕士学历。2011年1月至今就职于甘耀成会计师事务所，任所长；2011年1月至今就职于中汇会计师事务所有限公司，任董事；2011年1月至今就职于博弈会计师行有限公司，任董事；2011年1月至今就职于捷启国际有限公司，任经理；2017年11月至今就职于南华集团控股有限公司，任独立非执行董事。 黎柏亮，男，1967年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年6月毕业于中山大学，法学学士学历。1990年7月至1991年6月就职于珠海市律师事务所，任实习律师；1991年7月至1994年3月就职于珠海市国际商务律师事务所，任律师；1994年4月至1995年3月就职于珠海市中天律师事务所，任合伙律师；1995年4月至2002年3月就职于珠海市怡安律师事务所，任合伙律师；2002年4月至2009年3月就职于广东恒通程律师事务所，任合伙律师；2009年4月至2010年3月就职于锦天城律师事务所深圳分所，任律师；2010年7月至2014年8月就职于珠海丝缘投资咨询有限公司，任执行董事；2014年9月至今就职于珠海韦恩投资有限公司，任执行董事。 （二）非职工监事换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2019年6月5日审议并通过： 公告编号：2019-014 提名麦永辉、谢永红为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开8日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由监事会主席李兴尧先生主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董监高人员情况 监事麦永辉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 监事谢永红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 3、首次任命监事人员履历 麦永辉，男，1967年9月生，中国香港籍，无境外永久居留权。资深香港会计师、资深英国皇家特许会计师。1991年6月毕业于香港浸会大学，本科学历。1991年6月至1998年12月就职于安永会计师事务所，任AuditExecutive；1999年11月至2017年7月就职于其士香港有限公司，任ActingChiefAuditor；2017年9月至今就职于天威管理有限公司，任高级审计经理。 谢永红，女，1970年11月生，中国澳门籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于北京师范大学继续教育学院，大专学历。1993年12月至1995年1月就职于珠海市拱北安捷商行，任财务经理；1995年2月至2014年11月就职于珠海天威泛凌贸易有限公司，任营运总监；2014年12月至2016年2月就职于天威打印机耗材制造厂，任营运总监；2016年3月至今就职于珠海天威企业管理服务有限公司，任新项目高级经理。 （三）职工监事换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月5日审议并通过： 选举李树锋为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年6月25日起至2022年6月24日止。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。 公告编号：2019-014 会议由工会主席练祥庆先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董监高人员情况 职工代表监事李树锋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次董事、监事换届将对公司的生产经营产生积极的影响，促进公司的发展。 三、备查文件 《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》； 《珠海天威新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》； 《珠海天威新材料股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》。 珠海天威新材料股份有限公司 董事 会 2019年6月10日