公告编号：2019-015 证券代码：839210 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券 珠海天威新材料股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 珠海天威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会表决。 （二）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。 二、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第四十四条董事会认为需要召开临时股东 第四十四条董事会认为需要召开临时股东大大会的，将在作出董事会决议后的5日内发会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召 出召开股东大会的通知。 开股东大会的通知。 独立董事有权向董事会提议召开临时股 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章 程的规定，在收到提议后10日内提出同意或 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作 公告编号：2019-015 出董事会决议后的5日内发出召开股东大会 的通知；董事会不同意召开临时股东大会的， 将说明理由并公告。 第五十一条公司召开股东大会，董事会、监 第五十一条公司召开股东大会，董事会、独事会以及单独或合并持有公司3%的以上的 立董事、监事会以及单独或合并持有公司3% 股东，有权向公司提出议案。 以上股份的股东，有权向公司提出议案。 单独或合计持有公司3%以上股份的股 单独或合并持有公司3%以上股份的股 东，可以在股东大会召开10日前提案并书面 东，可以在股东大会召开10日前提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内内发出股东大会补充通知，通知临时提案的 发出股东大会补充通知，通知临时提案的内 内容。 容。 除前款规定的情况外，召集人在发出股 除前款规定的情况外，召集人在发出股东 东大会通知后，不得修改股东大会通知中己 大会通知后，不得修改股东大会通知中己列明 列明的提案或增加新的提案。 的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程 股东大会通知中未列明或不符合本章程 第五十条规定的提案，股东大会不得进行表 第五十条规定的提案，股东大会不得进行表决 决并作出决议。 并作出决议。 第五十六条股东会议的通知应当包括以下 第五十六条股东会议的通知应当包括以下内 内容： 容： （一）会议的日期、地点和会议期限； （一）会议的日期、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出出席股东大会，并可以委托代理人出席会议 席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）投票代理委托书的送达时间和地点；（五）投票代理委托书的送达时间和地点； （六）会务常设联系人姓名、电话号码。 （六）会务常设联系人姓名、电话号码。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布 股东大会通知或补充通知时将同时披露独立 董事的意见及理由。 公告编号：2019-015 第七十条在年度股东大会上，董事会、监事 第七十条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出 报告。 报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第八十二条董事、监事候选人名单以提案的 第八十二条董事、独立董事、监事候选人名 方式提请股东大会决议。 单以提案的方式提请股东大会决议。 董事会及单独或合并持有公司10%以上股份 董事会及单独或合并持有公司10%以上 的股东，有权提名董事候选人。 股份的股东，有权提名董事、独立董事候选人。 监事会及单独或合并持有公司10%以上股份 监事会及单独或合并持有公司10%以上的股东，有权提名非职工代表监事候选人。 股份的股东，有权提名非职工代表监事候选董事会应当向股东提供候选董事、监事的简 人。 历和基本情况。 董事会应当向股东提供候选董事、独立董 事、监事的简历和基本情况。 第九十二条股东大会通过有关董事、监事选 第九十二条股东大会通过有关董事、独立董举提案的，新任董事、监事就任时间为股东 事、监事选举提案的，新任董事、独立董事、 大会通过决议作出之日。 监事就任时间为股东大会通过决议作出之日。 第一百零八条董事会由五名董事组成，设董 第一百零八条董事会由七名董事组成，设独 事长一人。 立董事三名，设董事长一人。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、对公司的影响 本次修订公司章程符合公司经营发展所需，对公司长期发展有积极的意义。四、备查文件 《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 珠海天威新材料股份有限公司 董事 会 2019年6月10日