公告编号：2019-010 证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源 江苏美安医药股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以电话的 形式发出。 5.会议主持人：董事长陈昌凤 6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-010 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名缪丰东、杜曙侠、吴锡、苏贝妮、张炎为公司第二届董事会候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：提议召开公司2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 公告编号：2019-010 （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。 江苏美安医药股份有限公司 董事会 2019年6月10日