公告编号：2019-012 证券代码：870116 证券简称：极致科技 主办券商：中泰证券 深圳市极致科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月5日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴亮明 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司第一届董事会换届选举》的议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事任期将于2019年6月27日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。公司拟对公司第一届董事会进行换届选举，以组建新一届董事会。本次换届选举的董事候选人为：吴亮明、吴三萍、王 公告编号：2019-012 建军、陈忠明、陈卫钢、吴春芳、李亮、袁红恩，拟选举其中5名董事组成公司第二届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。 以上董事侯选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于公司2019年度拟向金融机构申请不超过1,000万元银行贷款 暨关联方提供担保》的议案 1.议案内容： 根据公司的经营发展需要，补充企业流动资金，公司2019年度拟向银行申请贷款，用于极致智慧社区解决方案。贷款金额不超过人民币1,000万元，期限为5年，具体获批的借款额度、期限、利率等事宜以双方签订的合同为准。 该银行贷款拟由公司股东、董事吴三萍及其配偶孙砚祥以其位于广东省深圳市的房屋产权作抵押担保，同时公司股东、董事吴三萍及其配偶孙砚祥、监事会主席熊灿华、董事王建军、董事陈忠明提供连带责任担保。 2.回避表决情况 董事吴三萍、王建军、陈忠明均为本议案的关联董事，需回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 公司拟提请于2019年6月29日下午14:00召开2019年第二次临时股东大会，审议上述议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-012 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 深圳市极致科技股份有限公司 董事会 2019年6月10日