江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：南京市江北新区沿江街道浦洲路35号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨希尧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共43人，持有表决权的股份总数43,385,000股，占公司有表决权股份总数的77.47%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领公司全体员工努力工作，圆满完成公司年度经营目标。同意公司2018年度总经理工作报告。 同意股数43,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营取得了可喜的成绩。同意公司2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数43,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 同意公司2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数43,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （四）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案 按照相关规定要求，董事会拟定了公司2018年度报告及年度报告摘要。同意公司2018年度报告及年度报告摘要。 2.议案表决结果： 同意股数43,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （五）审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算》议案 1.议案内容： 2018年公司在全体员工的积极进取下，公司取得了较好的经营效益，财务工作完成良好。同意公司2018年度财务决算和2019年度财务预算。 2.议案表决结果： 同意股数43,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （六）审议通过《关于江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司2018年度财务报告》议案1.议案内容： 同意公司2018年度财务报告。 2.议案表决结果： 同意股数43,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （七）审议通过《关于2018年度权益分派预案》议案 1.议案内容： 同意2018年度利润分配预案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2019-004号《2018年年度权益分派预案公告》。 2.议案表决结果： 同意股数43,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财 务审计机构》议案 1.议案内容： 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。2.议案表决结果： 同意股数43,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （九）审议通过《关于2019年日常关联交易预计》议案 1.议案内容： 具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2019-005号的《关于2019年度公司日常性关联交易预计的 2.议案表决结果： 同意股数18,667,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东杨希尧先生、章文女士作为关联方回避了本议案的表决。二人合计持有股份数额为24,717,500股。 （十）审议通过《关于公司2019年度购买理财产品》议案 1.议案内容： 授权公司总经理根据2019年经营活动的需要，向银行购买总额不超过5000万元的理财产品。 2.议案表决结果： 同意股数43,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所 （二）律师姓名：廖金环、高兰 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，本次股东大会的表决程序和表 四、备查文件目录 （一）《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司2018年度股东大会决议》； （二）《广东信达律师事务所出具的关于江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 董事会 2019年6月10日