杭州九新能源科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月5日 2.会议召开地点：拱墅区大关路公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：罗晓峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数3,110,000股，占公司有表决权股份总数的51.83%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》； 1.议案内容： 公司董事会就2018年度工作情况做总结。 2.议案表决结果： 同意股数3,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》； 1.议案内容： 公司监事会就2018年度工作情况做总结。 2.议案表决结果： 同意股数3,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》； 1.议案内容： 详见本公司公告于指定信息披露平台的2018年年度报告及年报摘要。 2.议案表决结果： 同意股数3,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于2018年度财务决算方案的议案》； 1.议案内容： 公司董事会就2018年度财务决算情况作报告。 2.议案表决结果： 同意股数3,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （五）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》； 1.议案内容： 公司董事会就2019年度财务预算情况作汇报。 2.议案表决结果： 同意股数3,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》； 1.议案内容： 2018年度利润不分配亦不转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数3,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》； 1.议案内容： 续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构并决定其报酬。 2.议案表决结果： 同意股数3,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 预计公司实际控制人为公司提供财务资助总额不超过500万元。 2.议案表决结果： 同意股数50,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东周超已回避表决。 （九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。 1.议案内容： 截止2018年末公司未分配利润为-4,697,642.16元，超过股本总额的三分之一。 2.议案表决结果： 同意股数3,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所 （二）律师姓名：郑英华律师、张凌云律师 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 《杭州九新能源科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》。 董事会 2019年6月10日