公告编号：2019-025 证券代码：834438 证券简称：ST良晋 主办券商：兴业证券 江苏良晋电子商务股份有限公司 董事、财务负责人、监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2019年6月10日审议并通过： 任命周荣林先生为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自公司第二届董事会审议通过之日起生效。 本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。 会议由董事长杨飞先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2019年6月10日审议并通过： 提名周荣林先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。 会议由董事长杨飞先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 公告编号：2019-025 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于2019年6月10日审议并通过： 提名姚奕女士为公司监事，任职期限至公司第二届监事会届满为止，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 本次会议召开8日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由监事会主席皇甫全波主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）被任免董监高人员情况 被任命财务负责人周荣林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 被提名董事周荣林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 被提名监事姚奕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因 鉴于原财务负责人、董事沈敬妮女士辞职，总经理杨飞先生提名周荣林先生为公司新任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满为止；依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名董事，公司董事会提名周荣林先生为第二届董事会董事候选人，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期期满之日。经董事会审查，周荣林先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、财务负责人职务的情形。 鉴于原监事周宇先生辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名监事。公司监事会提名姚奕女士为第二届监事会监事候选人，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日至本届监事会任期期满。经监事会审查，姚奕女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事职务的情形。（四）新任董监高人员履历 周荣林，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年1月至2017年2月，任南京海尔曼斯集团有限公司财务总监；2017年3月至今担任 公告编号：2019-025 江苏良晋电子商务股份有限公司审计总监。 姚奕，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年4月至2017年2月，任深圳恒源昊（南京）资产管理有限公司法务；2017年5月至2019年2月任江苏良晋电子商务股份有限公司董秘办法务；2019年3月至今任南京良晋数码科技有限公司总经办法务。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次财务负责人、董事、监事的任命，对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产、经营的进一步规范运作。 三、备查文件 （一）《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 （二）《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》 江苏良晋电子商务股份有限公司 董事会 2019年6月11日