公告编号：2019-022 证券代码：834438 证券简称：ST良晋 主办券商：兴业证券 江苏良晋电子商务股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月1日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杨飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 董事沈敬妮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举周荣林先生为公司董事的议案》 1.议案内容： 鉴于原董事沈敬妮女士辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需 公告编号：2019-022 增选一名董事。公司董事会提名周荣林先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期期满。经董事会审查，周荣林先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举周荣林先生为公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 鉴于原财务负责人沈敬妮女士辞职，总经理杨飞先生提名周荣林先生为公司新任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满为止。经董事会审查，周荣林先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2019年6月28日召开2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-022 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 江苏良晋电子商务股份有限公司 董事会 2019年6月11日