重庆必安必恒科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月8日 2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路3号中远幸福大厦A座1105 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：聂涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,706,200股，占公司有表决权股份总数的86.22%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2018年度的主要工作情况，公司董事会将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。 同意股数5,706,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2018年度的主要工作情况，公司监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数5,706,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度报告及摘要予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数5,706,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司2018年度财务决算情况进行汇报。 2.议案表决结果： 同意股数5,706,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司2019年财务预算情况进行汇报。 2.议案表决结果： 同意股数5,706,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 鉴于公司经营发展需要，公司拟定2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数5,706,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月25日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数3,456,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 罗朋为关联股东,回避表决,回避股数2,250,000股。 （八）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度 审计机构》议案 1.议案内容： 为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数5,706,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （九）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn上发布的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005） 2.议案表决结果： 同意股数5,706,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京高勤律师事务所 （二）律师姓名：肖志刚郭姝婧 （三）结论性意见 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序和表决结果事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《重庆必安必恒科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《北京高勤律师事务所关于重庆必安必恒科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 重庆必安必恒科技股份有限公司 2019年6月11日