证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-052 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围并相应修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围并相应修改 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 公司因开展国际进出口业务需要，正在办理公司进出口权限的相关申请。因原《公司章程》中公司经营范围中没有相关进出口业务范围，公司董事会拟对公司经营范围及《公司章程》相应条款进行修改，增加“货物进出口、技术进出口、代理进出口”内容，并办理工商变更登记等相关事宜。 二、公司章程修改的情况 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围并相应修改 的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规，公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改。对原《公司章程》进行修订，并指定专人办理经营范围变更、公司章程修正案备案等工商变更、备案手续。 本次修改内容如下： 1、公司经营范围的调整情况 原经营范围： 制造高温、纳米材料；高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、 粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让； 销售纳米材料、高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及 制品；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 变更后的经营范围： 制造高温、纳米材料；高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、 粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让； 销售纳米材料、高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及 制品；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房、货物进出口、技术进出口、代 理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。） 具体经营范围以北京市工商局核定批准的经营范围为准。 2、公司章程修订情况： 修订前 修订后 第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围 第十四条经依法登记，公司的经营范围：制第十四条经依法登记，公司的经营范围：制造高温、纳米材料；高温金属材料及制品、轻造高温、纳米材料；高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品的质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服务、技术咨研发；材料制备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品；设备租赁；出租办公用房、出租商料及制品；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展业用房、货物进出口、技术进出口、代理出口经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门（企业依法自主选择经营项目，开展经营活 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 动。） 业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 除上述修改外，公司章程其他条款内容保持不变。 三、其他事项说明 本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司2019年第三次临时股 东大会审议。 本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交工商行政管理机关核准。 四、备查文件 1、《北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》 2、《北京钢研高纳科技股份有限公司公司章程》 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2019年6月10日