公告编号：2019-028 证券代码：838469 证券简称：睿博龙 主办券商：天风证券 天津睿博龙物流股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2019年第三次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年6月27日10:00-12:00。 预计会期0.5天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 公告编号：2019-028 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年6月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 公司会议室 二、 会议审议事项 （一）审议《关于拟变更注册地址及修订 的议案》 本议案具体内容详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津睿博龙物流股份有限公司关于拟变更注册地址及修订 公 告》（公告编号：2019-029）。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1.自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。 2.法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。 公告编号：2019-028 （二） 登记时间：2019年6月27日上午9:00-10:00 （三） 登记地点：天津市河西区黑牛城道13号双迎大厦9层 四、 其他 （一） 会议联系方式： 联系人：王姝 联系地址：天津市河西区黑牛城道13号双迎大厦9层 联系电话：022-88356230 邮政编码：300000 （二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 （三） 临时提案（如有） 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、 备查文件目录 与会董事签字确认的公司《天津睿博龙物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 天津睿博龙物流股份有限公司 董事会 2019年6月11日