公告编号：2019-027 证券代码：838469 证券简称：睿博龙 主办券商：天风证券 天津睿博龙物流股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面形 式发出 5.会议主持人：董事长霍淑鲜 6.会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-027 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于拟变更注册地址及修订 的议案》1.议案内容： 本议案具体内容详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津睿博龙物流股份有限公司关于拟变更注册地址及修订 公 告》（公告编号：2019-029）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况：无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 与会董事签字确认的公司《天津睿博龙物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 天津睿博龙物流股份有限公司 董事会 2019年6月11日