公告编号：2019-014 证券代码：832790 证券简称：世能科泰 主办券商：财达证券 深圳世能科泰能源技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月6日 2.会议召开地点：深圳市南山区东滨路4078号永新汇1号楼15层公司会议室3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵清莎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-014 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-014 （四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《公司2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案 1.议案内容： 为了进一步提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议 案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-014 （七）审议通过《关于追认变更部分募集资金用途》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-008）。 监事会认为本次变更部分募集资金用途是根据公司实际经营需要做出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情况，有利于保障公司持续健康的稳定发展，同意本次变更部分募集资金使用用途的事项。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳世能科泰能源技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 深圳世能科泰能源技术股份有限公司 监事会 2019年6月11日