证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2019－040 辽宁时代万恒股份有限公司 第七届董事会第二次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第二次会议（临时会议）于2019年6月11日上午10时在辽宁时代大厦12楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长罗卫明先生主持。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案：： 1、关于公司回购融诚林业股份有限公司之中非基金40%股权（名股实债）的议案；（详见公司今日于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《对外投资暨关联交易公告》） 表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案；（详见公司今日于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》） 表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。 以上第1项议案，需经公司股东大会审议通过。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 二○一九年六月十二日