证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-076 广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日召开了第五届董事会第二十次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）及苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州金刚”）的生产经营需要，公司决定为吴江金刚向招商银行股份有限公司吴江支行申请的人民币不超过3,000万元的综合授信业务及为苏州金刚向招商银行股份有限公司吴江支行申请的人民币不超过1,000万元的综合授信业务分别提供连带责任保证担保，期限为2年。并由吴江金刚、苏州金刚分别与上述银行签署综合授信业务的相关法律文件。 本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 被担保人为公司控股子公司，具体情况如下： 1、吴江金刚玻璃科技有限公司 住所：吴江经济技术开发区采字路168号 法定代表人：庄大建 注册资本：2200万美元 公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 经营范围：研发生产高档环保型装饰装修材料：高强度铯钾防火玻璃、防爆玻璃、高强度低辐射镀膜防火玻璃，太阳能光伏建筑一体化系统设计及组件制造，工程安装咨询及售后服务；本公司自产产品的销售。 控股比例：100%（直接持股75%，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有限公司间接持股25%） 成立日期：2010年10月20日 截止2015年12月31日，吴江金刚资产总额31,175.65万元、负债总额16,869.11万元、净资产1,4306.53万元，2015年实现营业收入8,290.88万元，净利润-22.37万元。（经审计） 截止2016年6月30日，吴江金刚资产总额32,296.45万元、负债总额18,087.22万元、净资产14,209.23万元，2016年1-6月实现营业收入5,205.43万元，净利润-97.30万元。（未经审计） 2、苏州金刚防火钢型材系统有限公司 住所：吴江经济技术开发区潘龙路89号 法定代表人：庄大建 注册资本：5200万美元 公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 经营范围：许可经营项目:无。一般经营项目：精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材，钢质防火幕墙、门窗、室内隔断框架系统，防火五金配件、辅料，控制系统的研发、设计、测试、制造及安装，销售公司自产产品。 控股比例：100%（直接持股60%，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有限公司间接持股40%） 成立日期：2012年6月4日 截止2015年12月31日，苏州金刚资产总额18,282.03万元、负债总额2,101.93万元、净资产16,190.10万元，2015年实现营业收入4,533.46万元，净利润37.74万元。（经审计） 截止2016年6月30日，苏州金刚资产总额17,833.47万元、负债总额1,732.76万元、净资产16,100.71万元，2016年1-6月实现营业收入2,624.14万元，净利润-89.39万元。（未经审计） 三、担保的主要内容 公司本次为吴江金刚向招商银行股份有限公司吴江支行申请的人民币不超过3,000万元的综合授信及为苏州金刚向招商银行股份有限公司吴江支行申请的人民币不超过1,000万元的综合授信业务分别提供连带责任保证担保，担保的期限为2年。 四、董事会意见 董事会认为本次担保主要是为了满足吴江金刚和苏州金刚生产经营的需要，以上被担保的控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。 五、独立董事意见 公司为其控股子公司吴江金刚和苏州金刚向银行申请综合授信业务提供连带责任保证担保的行为是基于开展公司业务的基础上，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。吴江金刚和苏州金刚均为公司的控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 本次为吴江金刚和苏州金刚提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为不超过人民币17,700万元，占最近一期经审计净资产的20.26%，以上担保全部为公司对控股子公司及全资子公司提供的担保，无逾期担保金额。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，我们一致同意公司为吴江金刚提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次为吴江金刚和苏州金刚提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为不超过人民币17,700万元，占最近一期经审计净资产的20.26%，以上担保全部为公司对控股子公司及全资子公司提供的担保，无逾期担保金额。 七、备查文件 1、《第五届董事会第二十次会议决议》； 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。 特此公告。 广东金刚玻璃科技股份有限公司 董事会 二�一六年九月八日