证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-088 恒泰艾普集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会会议通知于2016年8月26日在证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 网络投票时间：2016年9月11日--2016年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月11日15：00至2016年9月12日15：00的任意时间。 现场会议于2016年9月12日下午14:00在北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会议室召开，由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持。 2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共8人，代表有表决权的股份119,691,604股，占公司股本总额的16.7924%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共4人，代表有表决权的股份4,615,191股，占公司股本总额的0.6475%。 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的股份119,673,804股，占公司股本总额的16.7899%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共2人，代表有表决权的股份4,597,391股，占公司股本总额的0.6450%。 网络投票情况：通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的股份17,800股，占公司股本总额的0.0025%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共2人，代表有表决权的股份17,800股，占公司股本总额的0.0025%。 3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下： 1.审议通过了《关于公司拟向云技术公司增资暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，北京志大同向投资咨询有限公司、汤承锋为关联股东，共持有公司股票8,724,629股，均对本议案进行了回避表决。 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意110,949,175股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意8,800股；反对9,000股；弃权0股。 合计表决结果：同意110,957,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；反对9，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意4,606,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.8050%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 2.审议通过了《关于修订公司章程的议案》 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意119,673,804股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意8,800股；反对9,000股；弃权0股。 合计表决结果：同意119,682,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对9，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意4,606,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.8050%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 该议案以特别决议表决通过。 3.审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意119,673,804股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意8,800股；反对9,000股；弃权0股。 合计表决结果：同意119,682,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对9，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意4,606,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.8050%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 该议案以特别决议表决通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师冯继勇、代贵利到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1.《恒泰艾普集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》； 2.《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2016年9月12日