证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2016-021 上海宽频科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2016年9月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，其中独立董事周立先生由于工作原因未能出席会议，委托独立董事李红斌先生代为出席并行使表决权。会议由董事长雷升逵先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于审议公司董事会及监事会换届选举的议案 公司持股3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司分别就公司新一届董事会董事候选人及监事会非职工监事候选人进行了提名。提名雷升逵先生、金炜先生、李剑峰先生、许哨先生、黎兴宏先生、蒋炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名李红斌先生、苏建明先生、周立先生为公司第九届董事会独立董事候选人；提名连照菊女士、李晨晟先生、李樱女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。 通过对上述候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述被提名人均具备担任公司董事或监事的资格，符合担任公司董事或监事的任职要求；其中，上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格，经上海证券交易所资格审查通过后提交股东大会审议。 公司拟将上述被提名人作为公司第九届董事会候选人及监事会非职工监事候选人提交股东大会进行选举。上述董事及独立董事被提名人在股东大会审议通过后，将组成公司第九届董事会，任期三年；上述非职工监事被提名人在股东大会审议通过后，将与公司职工大会或职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 上述董事候选人及监事候选人简历详见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于审议《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 三、关于审议公司为南京宽频偿还担保贷款以免除公司担保责任的议案同意公司以偿还本金9,446,298.39元并支付部分逾期利息1,500,000元方式与上海浦东发展银行南京分行达成相应债务和解，以免除公司相应担保责任。 授权公司经营管理层在董事会审议通过后签署相关协议，并向南京市秦淮区人民法院申请公司银行帐号解冻及后续债务追偿等相关事宜。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 四、关于审议公司召开2016年第二次临时股东大会的议案 鉴于公司第八届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应召开股东大会进行换届选举。董事会决定召开公司2016年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： （一）会议召开的日期、时间：2016年9月30日上午9:30。 （二）会议的表决方式：本次股东大会采用的表决为现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。 （三）会议地点：上海市共和新路2750号锦荣国际大酒店会议室。 （四）股权登记日：2016年9月21日。 （五）会议审议事项： 1、关于选举公司非独立董事的议案 1.1审议选举雷升逵先生为公司董事的议案； 1.2审议选举金炜先生为公司董事的议案； 1.3审议选举李剑峰先生为公司董事的议案； 1.4审议选举许哨先生为公司董事的议案； 1.5审议选举黎兴宏先生为公司董事的议案； 1.6审议选举蒋炜先生为公司董事的议案； 2、关于选举公司独立董事的议案 2.1审议选举李红斌先生为公司独立董事的议案； 2.2审议选举周立先生为公司独立董事的议案； 2.3审议选举苏建明先生为公司独立董事的议案； 3、关于选举公司监事的议案 3.1审议选举连照菊女士为公司监事的议案； 3.2审议选举李晨晟先生为公司监事的议案； 3.3审议选举李樱女士为公司监事的议案； 上述议案1《关于选举公司非独立董事的议案》、议案2《关于选举公司独立董事的议案》、议案3《关于选举公司监事的议案》采用累积投票制，独立董事、非独立董事、监事的表决分别进行。每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 上海宽频科技股份有限公司董事会 2016年9月14日 附件： 上海宽频科技股份有限公司 董事及监事候选人简历 雷升逵，男，1966年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。 1999年3月至2008年4月先后任昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室主任、董事会秘书、财务总监、董事；2008年4月至2008年12月任昆明产业开发投资有限责任公司、总经理；2008 年12月至2009年6月任昆明市交通投资有限责任公司董事长；2009年6月至今任昆明市交通投资有限责任公司党委书记、董事长；2012 年6月至2013年9月任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会董事长。 其与控股股东存在关联关系，持有公司股票数量7600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 金炜，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1986年6月至1997年4月先后任云南交通机械厂车间副主任、车间主任、副厂长；1998年2月至2002年10月任昆明市政公用局处室负责人；2002年10月至 2005年11月任昆明市政公用局处长；2005年11月至2010年1月任昆明市交通投资有限责任公司董事、副总经理；2010年1月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事、总经理；2013年7月起至今任昆明交通投资有限责任公司党委委员；2012年6月至2013年9月任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会董事。 其与控股股东存在关联关系，持有公司股票数量7600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李剑峰，男，1972年出生，中共党员，本科学历,高级经济师。1992年参加工作，1992年7月至1992年12月在昆明市财政局国库券交易部工作；1992年12月至1994年06月在昆明市财政局县乡企业开发公司工作；1994年06月至2005年12月在昆明国际信托投资公司历任投资部副经理、投资部经理；2005年12月至2015年1月在昆明产业开发投资有限责任公司历任信贷投资部经理、审计法务部经理、投资部经理、公司董事、工会主席、党委副书记、纪委书记；2015年1月至今任昆明产业开发投资有限责任公司总经理、党委委员。 其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 许哨，男，1960年出生，大学本科学历，高级经济师。1977年8月参加工作，1982年8月至1986年10月在云南新华印刷三厂工作；1986年10月至1993年11月云南省科学研究所政策研究室工作；1990年11月至1992年10月英国曼彻斯特大学访问学者；1993年11月至2005年12月历任昆明国际信托投资公司项目经理、国际部经理、办公室主任；2005年12月至2010年2月历任昆明产业开发投资有限责任公司办公室主任、董事、副总经理；2010年2月至今任昆明市交通投资有限责任公司副总经理；2010年2月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事；2011年3月至今任昆明市基础设施投资建设有限公司董事。 现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会董事。 其与控股股东存在关联关系，持有公司股票数量6000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 黎兴宏，男，1976年出生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1999年8月至2005年4月，在东风汽车工业联营公司云南汽车厂工作；2005年4月至2008年6月在亚太中汇会计师事务所工作；2008年6月至 2009年10月在云南省旅游投资有限公司工作；2009年10月起在昆明市交通投资有限公司工作，历任董事会工作部经理、资本运营部经理；2011年6月至2014年7月任昆明交通投资有限责任公司总经理助理；2014年7月至今任昆明交通投资有限责任公司副总经理；2012 年6月至2013年9月任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事兼财务负责人。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会副董事长。 其与控股股东存在关联关系，持有公司股票数量1800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 蒋炜，男，1975年出生，硕士研究生学历。1998年7月至2001年2月任三九企业集团财务部主管； 2001年3月至2007年9月任上海胶带股份有限公司财务总监；2007年9月至2009年1月任上海元音信息科技有限公司总经理；2009年1月至2010年8月任昆明天和斗特实业（集团）公司财务总监；2010年8月至今任上海宽频科技股份有限公司董事、总经理。 其与控股股东不存在关联关系，持有公司股票数量6000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李红斌，男，1967年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年7月至 1998年12月任云南会计师事务所业务部主任；1999年1月至2003年7月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003年7月至2007年9月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2007年9月至2008年4月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；2008年4月至今任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2016年7月至今任云南天化股份有限公司独立董事；2012年6月至今任上海宽频科技股份有限公司独立董事。 其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 苏建明，男，1950年出生，大学本科学历，律师。1970年7月至1983年3月在昆明市光学仪器厂工作，任劳资科长、生产科长、工会主席、代理厂长；1983年4月至1993年3月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律师协会副秘书长，1993年3月至今任云南新洋务律师事务所主任。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会独立董事。 其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 周立，男，1966年11月出生，中共党员，会计学教授，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政府顾问；北方国际合作股份有限公司独立董事，北京三元食品股份有限公司独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事，中航重机股份有限公司独立董事。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会独立董事。 其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 连照菊，女，1972年出生，汉族，硕士研究生学历，高级会计师。1992年7月至2000年1月在昆明市财政局县乡企业开发公司业务部工作；2000年1月至2005年12月在昆明市国有资产经营有限责任公司工作；2005年12月至2010年2月在昆明市国有资产管理营运有限责任公司任财务部副经理、财务部经理；2010年2月至2013年8月在昆明产业开发投资有限责任公司任财务部经理；2013年8月至今任昆明产业开发投资有限责任公司财务总监、董事、纪委委员。现任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会主席。 其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李晨晟，男，1983年出生，硕士研究生学历。2011年3月至2012年2月昆明市交通投资有限责任公司资本运营部、董事会工作部、昆明东城发展股权投资基金管理有限公司工作；2012年2月至2013年4月借调昆明市国资委资本运营处；2013年4月至2013年11月任昆明市基础设施投资建设有限公司总经办副主任；2013年11月昆明交通投资有限责任公司资本运营部工作；2014年1月-2015年8月昆明东城发展股权投资基金管理有限公司副总经理；2015年8月至今任昆明交通投资有限责任公司资本运营部副经理；现任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事。 其与控股股东存在关联关系，持有公司股票数量1000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李樱，女，1985年出生，中共党员，大学本科学历。2007年7月至2010年3月任云南市政基础设施建设有限公司主办会计；2010年3月至2011年7月任昆明中北交通旅游（集团）有限公司会计；2011年7月至2015年12月先后任昆明市交通投资有限责任公司土地管理部主管、资本运营部主管、董事会工作部主管；2015年12月至今担任昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部副经理。 其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。