证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2016-033 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2016年8月11日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2016年8月15日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议： 1、审议并通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 同意公司2016年半年度报告全文及其摘要。 2、审议并通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 同意公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容，募集资金使用符合相关规定。 3、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 同意公司为控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供担保，担保金额最高不超过人民币6,000万元，担保期限为7个月。 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016年8月17日