股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－042 债券代码：112043 债券简称：11东控02 东莞发展控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2016年9月14日（星期三）14:50。 （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2016年9月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年9月13日下午15:00-2016年9月14日下午15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2016年9月7日（星期三） 3、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长尹锦容先生因公出差，委托董事梁翼区先生主持会议。 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计374人，代表有效表决权的股份741,799,988股，占公司股份总数的71.3601%。其中： （1）参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表有效表决权的股份729,122,495股，占公司股份总数的70.1405%。 （2）参加网络投票的股东368人，代表有效表决权的股份12,677,493股，占公司股份总数的1.2196%。 2、持有公司5%以下股份的股东出席情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东代表371人，代表有效表决权的股份15,957,394股，占公司股份总数的1.5351%。其中：通过现场投票的股东和股东代表3人，代表有效表决权的股份3,279,901股，占公司股份总数的0.3155%；通过网络投票的股东和股东代表368人，代表有效表决权的股份12,677,493股，占公司股份总数的1.2196%。 经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本 次会议。 三、议案审议和表决情况 1、《关于发起设立商业保理公司的议案》 ①总体表决情况： 同意737,278,342股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3904%；反对977,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1317%；弃权3,544,446股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4778%。 ②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意11,435,748股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的71.6643%；反对977,200股；弃权3,544,446股。 ③表决结果：审议通过。 2、《关于延长公司2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》因东莞市交通投资集团有限公司为公司2015年度非公开发行股票的认购对象之一，构成关联法人。在表决本议案时，出席会议的股东――东莞市交通投资集团有限公司（合计434,671,714股）回避表决。表决情况如下： ①总体表决情况： 同意293,773,181股，占出席会议有效表决权股份总数的95.6516%；反对13,089,593股，占出席会议有效表决权股份总数的4.2619%；弃权265,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0864%。 ②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意2,602,301股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的16.3078%；反对13,089,593股；弃权265,500股。 ③表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所 2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、东莞控股2016年第一次临时股东大会决议； 2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会召开的法律意见书。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2016年9月15日