证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-059 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于财务负责人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务负责人于淼先生，因分管工作调整，将不再负责公司财务工作。 公司于2016年9月18日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘请葛秀萍女士接替于淼先生担任公司财务负责人，并接替其履行财务负责人相应的职责和义务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。 公司独立董事发表独立意见如下： 公司聘任财务负责人的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相 关规定，拟任人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任财务负责人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力。我们一致同意聘任葛秀萍女士为公司财务负责人。 特此公告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会 2016年 9月 20日 葛秀萍女士简历： 葛秀萍，女，1972年4月22日出生，毕业于哈尔滨工程大学，研究生学历，高级会计师，注册会计师 工作经历： 1995.7-2001.1 黑龙江省水利第五工程处 任会计 2001.3-2008.4 远达药业集团股份有限公司 任财务经理 2009.7-2010.11 黑龙江华堂科技有限公司 任财务总监 2010.11-2011.10 哈尔滨惠佳贝食品有限公司 任财务总监 2011.10至今 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 任财务副总监