股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-077 债券代码: 122287 债券简称：13国投01 国投电力控股股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投电力控股股份有限公司第九届董事会（以下简称“公司”）第三十九次会议于2016年8月16日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任国投电力新一届经理层的议案》。 公司董事会同意聘任朱基伟先生为公司总经理、曲立新先生为公司副总经理兼财务负责人、李俊先生为公司副总经理、赵风波先生为公司副总经理、杨林先生为公司董事会秘书、江华先生为公司副总经理。上述人员的任期均从2016年8月16日开始，为期三年。 独立董事意见：本次聘任的新一届经理层的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》中的有关规定；本次聘任新一届经理层的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；基于上述判断，我们同意《关于聘任国投电力新一届经理层的议案》。 二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订 的议案》。 公司董事会同意制订《国投电力信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的该制度。 三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订 的议案》。 公司董事会同意制订《国投电力公司债券信息披露管理办法》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的该制度。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司 董事会 2016年8月16日 附：新一届经理层简历 朱基伟，男，46岁，大学本科学历，工程师。历任国投曲靖发电有限公司总经理、党委书记，现任厦门华夏国际电力发展有限公司总经理、党委书记。 曲立新，男，48岁，大学本科学历，高级会计师。历任国投电力总经理助理兼财务负责人，现任国投电力副总经理兼财务负责人。 李俊，男，53岁，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。历任国投电力总工程师，现任国投电力副总经理。 赵风波，男，52岁，大学本科学历，高级经济师。历任国投电力业务发展部经理、总经济师，现任国投电力副总经理。 杨林，男，44岁，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。历任国投电力人力资源部经理，现任国投电力董事会秘书。 江华，男，37岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任国投电力生产经营部副经理、生产经营部经理，天津国投津能发电有限公司副总经理（挂职），现任国投电力总经理助理兼国投钦州发电有限公司总经理、党委书记。