证券代码：002041 证券简称：登海种业 编号：2016－039 山东登海种业股份有限公司 关于注销两个全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于注销两个全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司莱州登海西玉种业有限公司（以下简称“登海西玉”）和莱州登海西星种业有限公司（以下简称“登海西星”），同时授权公司管理层负责办理登海西玉和登海西星的清算、注销等相关工作。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次清算、注销事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。 本次清算、注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、注销全资子公司的基本情况 （一）公司名称：莱州登海西玉种业有限公司 公司住所：山东省烟台莱州市三山岛街道新合村 法定代表人：王继明 注册资本：1000万元人民币 企业类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2014年12月18日 注册号/统一社会信用代码：370683000000765 经营范围：农作物新品种选育，研发，推广；农业技术开发与技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务。销售：不再分装的农作物种子。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司持有登海西玉100%的股权。 经营情况（未经审计）：截止2016年8月31日，登海西玉总资产2,596.54万元，净资产1,068.95万元，负债1,527.59万元，营业收入2,508.43万元，营业利润354.41万元,净利润为354.41万元。 （二）公司名称：莱州登海西星种业有限公司 公司住所： 山东省烟台市莱州市三山岛街道新合村 法定代表人：王积祥 注册资本：3000万元人民币 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2015年5月28日 注册号/统一社会信用代码：370683200045759 经营范围：农作物新品种选育；农业技术开发与成果转让、技术推广、技术咨询、培训服务；销售不再分装的农作物种子。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：公司持有登海西玉星100%的股权。 经营情况（未经审计）：截止2016年8月31日，登海西星总资产4,456.95万元，净资产2,086.03万元，负债2,370.92万元，营业收入1,901.03万元，营业利润619.04万元,净利润为619.04万元。 三、本次清算、注销对公司的影响 本次清算、注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。 四、其他 公司董事会授权公司管理层办理登海西玉和登海西星的清算、注销等相关工作，公司董事会将关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。 五、备查文件 公司第六届董事会第五次（临时）会议决议 特此公告。 山东登海种业股份有限公司董事会 2016年9月20日