证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2016-052 杭州电缆股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长孙庆炎先生的书面辞职报告，孙庆炎先生因个人原因，辞去所担任的公司董事长、董事等职务。 公司于2016年9月20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名倪益剑先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，并提交2016年第一次临时股东大会审议，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次补选董事候选人当选后，公司第二届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 杭州电缆股份有限公司 董事会 2016年9月20日 附件： 倪益剑：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，大专学历，工程师。历任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理，杭州电缆有限公司总经理助理，浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任。现任本公司副总经理。 倪益剑先生持有本公司股票1,125,000.00股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。