证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－099 吉林金浦钛业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林金浦钛业股份有限公司第六届董事会第六次会议，在2016年9月10日以电邮等方式发出会议通知，并于2016年9月20日在公司会议室召开。会议应到董事五人，出席五人，会议由公司董事长郭金东先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案： 一、关于《终止公司 2015 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件》的议 案 经综合考虑目前资本市场整体融资环境、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，公司决定终止2015年非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。 公司独立董事对该事项发表了独立意见：认为公司终止2015年度非公开发行股票事项是在充分考虑目前资本市场整体融资环境、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素后做出的决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意终止2015年度非公开发行股票事项并申请撤回申请文件。本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，所涉及事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，未发现存在侵害中小股东利益的行为和情形。 根据公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于终止2015年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，郭金东先生回避表决，议案通过。 二、关于延长公司控股子公司与陕西省国际信托股份有限公司委托理财期限的议案 公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”、“委托人”）于 2016年7月22日与陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕西信托”、“受托人”）签订了资金信托合同，以自有资金人民币 20,000万元参与“陕国投财富尊享15号定向投资集合资金信托计划”。详情参见刊载于2016年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-074）。 根据公司2016年第四次临时股东大会的授权，结合该信托计划的实际情况，同意将委托理财期限调整为不超过两年（自信托计划成立之日起计算）。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。 特此公告。 吉林金浦钛业股份有限公司董事会 二�一六年九月二十日